Zarząd Valmet Technologies and Services S.A. z siedzibą we Jeleniej Górze (adres: ul. Fabryczna 1, 58-560), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000033634 (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu 25 maja 2021r. o godz. 15.00 w siedzibie Spółki w Jeleniej Górze, przy ul. Fabrycznej 1, w sali konferencyjnej DG odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Valmet Technologies and Services S.A.
Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Valmet Technologies and Services SA, które odbędzie się dnia 25 maja 2021r. o godz. 15.00 w siedzibie Spółki w Jeleniej Górze, przy ul. Fabrycznej 1, w sali konferencyjnej DG :
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1.11.2019r. do 31.10.2020r., opinii biegłych rewidentów oraz sprawozdania Rady Nadzorczej.
4. Podjęcie uchwały o pokryciu poniesionej straty.
5.Udzielenie władzom Spółki absolutorium z wykonania przez nie obowiązków w okresie od 1.11.2019r. do 31.10.2020r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta na rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1.11.2020r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej.
10. Zakończenie obrad.
Zgodnie z wnioskiem Akcjonariuszy, zgromadzenie odbędzie się w trybie art. 405 k.s.h.
Załączniki:
wróć